Mascații au descins astăzi în mai multe județe, într-un dosar coordonat de DIICOT Timișoara. Membrii rețelei, care acționa de 7 ani, au pus la punct o afacere cu energia regenerabilă și apoi, spălau banii, prin utilizarea de criptomonede.
S-au făcut 66 de descinderi, la locații din Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și municipiul București. 49 de locații unde s-a descins sunt din Timiș. Acuzațiile sunt de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, folosire cu rea credință a bunurilor societății, în folos propriu și spălare a banilor. Totul ar fi început, conform DIICOT, în 2018. Doi administratori ai unei firme au constituit grupul infracțional, cu alți suspecți cu afaceri în domeniul energiei regenerabile. Ulterior, la rețea au aderat și specialiști în IT, plus contabili, pentru a face treaba să meargă ”ca unsă”.
Concret, între 2018-2020, membrii rețelei și-au transferat din firmă bani, sub formă de criptomonede, 25.000 de unități, în valoare de 66.000.000 lei ( 17.700.000 USD). Ulterior, din 2018-2024 ei schimbau criptomonedele în monede fiduciare (bani clasici. Banii se transferau apoi. De asemenea, membrii făceau retrageri din bancomate. Cumpărau cu acei bani imobile, autoturisme, excursii, creditau alte societăți sau împrumutau chair angajații din schema infracțională ori alte persoane ce știau despre delapdiare.
La un membru al grupării s-au găsut și pliculețe cu marijuana acasă și probabi dosarul va fi extins. 15 suspecți vor fi audiați la DIICOT, atât persoane fizice, cât și administratori ai unor firme. Perchezițiile s-au făcut cu inul polițiștilor din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate București, Pitești, Alba, Cluj, Oradea, Craiova și unităților subordonate , jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara și Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiș.
